القضاء: اجراءات قانونية بحق 13 مصرفا اهليا عن مخالفات دخول مزاد العملة

اخبار العراق المحلية | 222 | 1:52 م

القضاء: اجراءات قانونية بحق 13 مصرفا اهليا عن مخالفات دخول مزاد العملة
دار القضاء العالي مصر

بغداد تايمز
قررت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية اتخاذ الاجراءات القانونية بحق ثلاثة عشر مصرفا عن مخالفات دخول مزاد العملة دون تقديم تصاريح كمركية تؤيد دخول البضائع والتحاسب الضريبي ووجود شبهات تزوير وثائق تتعلق بذلك.
وأفاد مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان “المحكمة المذكورة قررت استقدام المدراء المفوضين للمصارف المخالفة جراء اخلالهم بإجراءات العناية الواجبة التي فرضها قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥.


Advertisement



© Baghdad-Times.net 2021

التعليقات