ابرز اعترافات صاحب شركة كي كارد بهاء عبد الحسين ، الذي تم اعتقاله من قبل لجنة أبو رغيف

اخبار العراق الامنية | 642 | 12:46 م

ابرز اعترافات صاحب شركة كي كارد بهاء عبد الحسين ، الذي تم اعتقاله من قبل لجنة أبو رغيف

بغداد تايمز

وتضمنت الاعترافات ما يلي :

 

استحوذ على 70٪؜ من من اسهم شركة (كي كارد ) بعد دفع رشاوى للموظفين وابقاء 30٪؜ لمصرفي الرشيد والرافدين دون استحصال اجازة من البنك المركزي

 

انشأ شبكة لتهريب الاموال عبر ايداعها باكثر من حساب وتحويلها من حساب لاخر لاخفاء عملية التهريب

 

كان يقوم بتشغيل اموال رواتب المتقاعدين والمضاربة بها في سوق العملة قبل اطلاق توزيعها

 

خصص راتب شهري بمقدار 50 الف دولار لاحمد عبد الجليل (مدير هيئة التقاعد ) للسكوت عن عملياته

 

بلغت قيمة الاموال التي استولى عليها المتهم طيلة فترة عمله ( 2007-2020) 400 مليار دينار عراقي

 

المبالغ التي فقدت من مصرف الرافدين وادخلت في حساب شركة كي كارد بلغت ترليون دينار عراقي

 

مستحقات حكومية بذمة الشركة اكثر من 6 تريليون دينار

 

تهرب ضريبي بقيمة 15 مليار دينار


Advertisement



© Baghdad-Times.net 2021

التعليقات