وكالة بغداد تايمز (بتا) أكد المدعي العام في رئاسة محكمة استئناف الرصافة حيدر هشام، اليوم الخميس (1/كانون الاول/2016)، بأن مخالفات المصارف الاهلية من تخصص محكمة جريمة غسيل الاموال وليست من اختصاص هيئة النزاهة. وقال هشام في حديث لوسائل إعلام محلية وتابعته بغداد تايمز بإن “محكمة غسيل الأموال والجريمة الاقتصادية هي المختصة بالنظر في دعاوى مخالفات المصارف الأهلية”. واضاف أن “القضاء ...

وكالة بغداد تايمز (بتا): أ ف ب وافق مصرف “يو بي إس” السويسري على دفع 1.7 مليون دولار لتجنب ملاحقات قد تباشره بحقه الولايات المتحدة التي تتهمه بعدم تطبيق عقوبات لمكافحة الإرهاب في حق أحد عملائه. وجاء في بيان لوزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس 27 أغسطس/اَب، أن مصرف “يو بي إس” أجرى على ما يبدو 222 معاملة مالية بين 2008 ...

وكالة بغداد تايمز (بتا) شكا عدد من التجار العراقيين تعامل بعض المصارف الحكومية والأهلية بسبب عدم استلامهم مبالغ من فئة خمسة آلاف دينار،  مدعين ان هذه الفئة تأخذ وقتاً في العد والتدقيق. وقال اسامة العلاق، لوكالة بغداد تايمز (بتا)، إن “اصحاب المصارف الحكومية والأهلية يحاولون تأخير عملنا من خلال عدم استلام المبالغ التي يتم إيداعها من فئة خمسة آلاف دينار”. ...