غسيل الاموال

1 ديسمبر، 2016

المدعي العام حيدر هشام: مخالفات المصارف الاهلية من اختصاص محكمة غسل الاموال

وكالة بغداد تايمز (بتا)أكد المدعي العام في رئاسة محكمة استئناف الرصافة حيدر هشام، اليوم الخميس (1/كانون الاول/2016)، بأن مخالفات المصارف الاهلية من تخصص محكمة جريمة غسيل الاموال وليست من اختصاص هيئة النزاهة.وقال هشام في حديث لوسائل إعلام محلية وتابعته بغداد تايمز بإن...

19 أبريل، 2015

حمودي : هيئة الرئاسة تعتزم عقد اجتماع مع جهات رقايبة للحد من “غسيل الأموال”

وكالة بغداد تايمز(بتا) أعلن نائب رئيس البرلمان همام حمودي ، الأحد، عن عزم هيئة الرئاسة عقد اجتماع مع جهات رقابية ومالية عدة للحد من تنامي "ظاهرة" غسيل الأموال في العراق، فيما دعا إلى اتخاذ حزمة إجراءات لإيقاف عمليات تهريب العملة إلى الخارج. وقال حمودي في بيان صدر عقب ترأسه...